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Reflexiones sobre prevención de lavado de dinero desde la trinchera: tendencias,...
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Deep fakes no son el problema: la amenaza real al KYC en México son los acarreados
La industria está obsesionada con los deep fakes, pero en México la amenaza real al KYC no requiere inteligencia artificial — solo un camión y algo de efectivo. Exploramos cómo la explotación masiva de identidades reales en zonas de extrema pobreza genera cuentas mula indetectables para los controles tradicionales, y proponemos un enfoque de detección basado en clusters geográficos y temporales.
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