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Reflexiones sobre prevención de lavado de dinero desde la trinchera: tendencias,...
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Por qué los filtros de palabras clave en transferencias bancarias ya no son suficientes
Los filtros de palabras clave en transferencias bancarias llevan años siendo la primera línea de defensa contra el lavado de dinero. El problema es que los criminales ya aprendieron cómo funcionan — y los están evadiendo con técnicas que el ojo humano no puede distinguir. Documentamos cómo lo hacen y proponemos una solución multicapa para cerrar la brecha.
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